lunes, 4 de abril de 2016

Mexicanos involucrados en el caso Panama Papers

Ciudad de México.- No solo Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y proveedor favorito del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido involucrado en el escándalo de “Panama Papers”, investigación que reveló una operación para mover una fortuna en paraísos fiscales; en la lista aparecen más mexicanos y personajes de la política, el deporte, empresarios y la cinematografía.
Panama Papers se ha convertido en la mayor filtración periodística de la historia, incluso superando lo realizado por Wikileaks mediante cables diplomáticos estadounidenses.
Desde este domingo Panama Papers captó la atención de todo el mundo, por la lista de nombres involucrados en una red de corrupción mundial, convirtiéndose rápidamente en hash tag.
Durante un año más de 370 periodistas de todo el mundo, incluido México, investigaron y analizaron 11.5 millones de documentos de la firma de abogados Mossack-Fonseca, con sede en Panamá, los cuales llegaron de manera anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Mundial de Periodismo de Investigación y así comenzaron las labores de investigación.
Los documentos revelaron la creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales, usados por políticos, celebridades y personajes reconocidos para ocultar sus fortunas.
Las empresas offshore, son compañías que no tienen actividad económica ni comercial tangible; si bien no son consideradas como ilegales, sirven de pantalla para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen. Son muy usadas para “lavar dinero”.
Los mexicanos que figuran en la lista son:
Alfonso de Angoitia  / Vicepresidente Ejecutivo de Televisa
Ricardo Salinas Pliego / Empresario y Presidente de TV Azteca
Juan Armando Hinojosa  / Empresario ligado al escándalo de la "casa blanca", relacionado al Presidente Peña Nieto.
Edith González / Actriz y quien tiene un hijo con el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miguel Alemán Valdés / Empresario y ex Gobernador de Veracruz
Guillermo Cañedo White / Empresario y ex ejecutivo de Televisa
José Antonio Pérez Simón / Empresario ligado al grupo de Carlos Slim.
Óscar Fernando Trujano Sandoval / Empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Martín Díaz Álvarez / Empresario y sobrino de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda
Ramiro García Cantú / Contratista de Pemex
* Carlos Han Rhon / Empresario que intentó hacer tratos con Mossack Fonseca pero su petición fue negada ante la mala reputación de la familia (lo cual es en sí caricaturesco)
* Emilio Lozoya Austin / ex Director de Pemex y quién también trato de establecer nexos con la firma.
En el caso de los mandatarios, en la lista figuran:
Vladimir Putín (Rusia) / Actual presidente de Rusia y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña con más de 2 mil millones de dólares asociados a él.
Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia) / Primer Ministro
Mauricio Macri (Argentina) / Presidente
Rey Salman (Arabia Saudita)
Califa bin Zayed Al Nahyan (Emiratos Árabes Unidos)
Petro Poroshenko (Ucrania) / Presidente
Bidzina Ivanishvili  (Georgia) / Primer Ministro
Ayad Allawi (Irak) / Primer Ministro
Ali Abu al-Ragheb  (Jordania) / Primer Ministro
Hamad bin Khalifa Al Thani (Qatar)
Ahmed al-Mirghani (Sudán) / Presidente
Pavlo Lazarenko  (Ucrania) / Primer Ministro
3 miembros del parlamento británico:  Michael Ashcroft, Michael Mates y Pamela Sharples.
Pilar de Borbón / Hermana del Rey Juan Carlos
Personalidades del mundo deportivo no quedaron fuera de la lista:
Michel Platini (ex Presidente de la UEFA)
Jerome Valcke (Ejecutivo FIFA)
Hugo y Mariano Jinkis (empresarios argentinos involucrados en escándalos de corrupción con la FIFA)
Juan Pedro Damiani  (miembro del comide de ética de la FIFA)
Eugenio Figueredo (ex VP de FIFA)
Lionel Messi (Argentina) / Futbolista del Barcelona
Y finalmente el director de cine español, Pedro Almodovar.

Alfa Diario

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