México, D.F.- Carlos Hank Rhon, ex precandidato a gobernador en el Estado de México, uno de los principales contratistas de la administración estatal y empresario cercano a Enrique Peña Nieto es señalado por una investigación periodística por presunta defraudación fiscal en Suiza a través del banco HSBC, que reconoció su responsabilidad y fallas de control.
La investigación denominada “Swissleaks”, desarrollada por periodistas de 42 países, pusieron al descubierto datos filtrados de más de 100 mil clientes con cuentas opacas en HSBC.
El micro sitio alimentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus inglés), informó que documentos revelan que el banco HSBC benefició a traficantes de armas, hombres de bolsa, dictadores, además de políticos y celebridades, a quienes ayudó a ocultar cientos de millones de dólares.
En la lista, sustraída por el informático Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC en Ginebra, aparecen al menos dos empresarios de origen mexicano: Carlos Hank Rhon y Jaime Camil Garza.
Hank Rhon, dueño del Grupo Financiero Interacciones, precandidato a la gubernatura mexiquense en 2005 cuando declinó a favor del atlacomulquense Enrique Peña Nieto, es señalado en dicha publicación como “un multimillonario, co-propietario de un mexicano de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes”.
Actualmente, el hijo del profesor Carlos Hank González –ex gobernador del Estado de México y líder del Grupo Atlacomulco-, es uno de los empresarios más cercanos al presidente Enrique Peña e invitado en diversos eventos públicos del mexiquense. Por lo tanto, no resulta extraño que en la misma revelación periodística se refiera que “los Hank son considerados una de las familias más influyentes de México”.
El portal del proyecto Swiss Leaks, abunda que en 1999 se filtró a la prensa un informe preliminar sobre la “Operación Tigre Blanco” que realizó la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) donde señalaba que la familia Hank estuvo vinculada al tráfico de drogas y lavado de dinero para el cártel de la droga de Tijuana. El informe fue rechazado en su momento por Janet Reno, entonces secretaria de Justicia de Estados Unidos.
La misma información periodística detalla que Carlos Hank Rhon fue investigado por un presunto lavado de dinero y transferencias bancarias a bancos extranjeros supuestamente relacionados con cárteles de la droga y que habrían sido enviados a Enrique y Raúl Salinas de Gortari, hermanos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
“Carlos Hank Rhon admitió que él hizo la transferencia a Raúl Salinas cuando fue interrogado por las autoridades mexicanas. Sin embargo, no dio más detalles. Enrique Salinas y su esposa fueron absueltos de las acusaciones de lavado de dinero por un juez francés en 2006. No hay cargos pendientes contra la familia Hank”.
En relación con la investigación financiera se reveló que Carlos Hank Rhon se convirtió en cliente del banco HSBC en 2005.
Bajo la denominación de la empresa “Hmex Pdte. Ltd.”, cuya sede está ubicada en Singapur, Carlos Hank Rhon ocultó 158 millones de dólares en la filial suiza del banco HSBC entre 2005 y 2007, protegido por el secreto bancario de este país.
Camil Garza estuvo vinculado recientemente en 2013 como el consultor que supuestamente pagó sobornos en nombre de la empresa alemana Siemens a la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos (Pemex).
En tanto, el banco británico HSBC Holdings Plc. reconoció el comportamiento equivocado de su filial en Suiza.
“Somos responsables de lo ocurrido en el pasado y hemos fallado en el control”, señaló en un comunicado.
La filial mantenía “demasiadas cuentas de alto riesgo”. El banco subrayó que mientras tanto se deshizo de todos los clientes con problemas impositivos.
Alfadiario
No hay comentarios.:
Publicar un comentario